Tzvetkoff getuigt bij Black Friday rechtszaak

Daniel Tzvetkoff

De Australiër Daniel Tzvetkoff, oprichter van een payment processor die de betalingen heeft verwerkt voor Full Tilt Poker, Absolute Poker en PokerStars, zal in de rechtbank optreden als getuige voor het ministerie van Justitie in het proces van Black Friday tegen de verdachten Chad Elie en John Campos.

Volgens TheAustralian.com, zal de 29-jarige Tzvetkoff zich vanaf volgende maand niet meer verbergen voor de rechtszaak en zijn documenten zullen centraal staan in de zaak van het ministerie van Justitie.

Tzvetkoff werd oorspronkelijk zelf beschuldigd van het stelen van meer dan $100 miljoen van de onliner poker rooms. Hij werd in april 2010 gearresteerd toen hij zich in een casino bevond in Las Vegas. Hij werd aangeklaagd voor het witwassen van meer dan $1 miljard in betalingen van poker spelers voor de pokersites.

Tzvetkoff werd overgedragen aan New York en zag een gevangenisstraf van 75 jaar boven zijn hoofd hangen. Het was dan ook niet vreemd dat hij een deal sloot en een informant werd van de Amerikaanse overheid. Nu is hij de hoofdgetuige in de zaak tegen de drie grootste poker sites die ervan worden beschuldigd dat zij het geld van de Amerikaanse spelers onrechtmatig hebben geïnd.

Naar verluidt heeft Tzvetkoff meer dan 90,000 documenten overgedragen van zijn processing bedrijf Intabill, inclusief privé e-mails waarin de illegale transacties worden bevestigd.

Twee verdachten die zijn gearresteerd in verband met de Black Friday aanklachten zijn Elie en Campos en zij moeten in de rechtbank verschijnen vanwege het witwassen van geld en fraude. Tzvetkoff zal de getuige zijn in deze rechtszaak.

Elie, 31 jaar oud, is belast met negen strafbare feiten en indien hij wordt veroordeeld wordt hij geconfronteerd met een maximale straf van 85 jaar. Campos, een 57-jarige executive van Utah's SunFirst Bank, is belast met zes strafbare feiten en wordt geconfronteerd met een gevangenisstraf van 35 jaar.

Tzvetkoff werd eens beschouwd als een "whiz kid" in Australië en kwam regelmatig in de media dankzij zijn uitbundige levensstijl, met inbegrip van een huis van 27 miljoen dollar op de Gold Coast en verschillende flitsende sportwagens tezamen met het sponsoren van zijn eigen racing team.

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties